Banken, die Bitcoin mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung bringen, die ironischerweise mit 2 Billionen Dollar an Finanzkriminalität in Verbindung gebracht werden
Tausende von durchgesickerten Dokumenten des FinCEN (Financial Crime Enforcement Network) haben gezeigt, dass einige der größten Bankinstitute Kriminellen dabei geholfen haben, in den letzten fünf Jahren weltweit schmutziges Geld im Wert von über 2 Billionen Dollar zu bewegen.
Von insgesamt 2657 durchgesickerten Akten waren laut der seriösen Plattform Bitcoin Future 2121 Akten Berichte über verdächtige Aktivitäten (SARS), die von den Banken eingereicht wurden, um die Behörden über verdächtige Aktivitäten auf den Konten einiger ihrer Kunden zu informieren.
In dem Bericht über die vom BuzzFeed analysierten Dateien hieß es, dass die Banken zwar verpflichtet sind, verdächtige Aktivitäten den Finanzaufsichtsbehörden zu melden, dass aber viele Banken sich dafür entschieden, bestimmte Konten weiterhin zum Waschen und Bewegen von Geld zuzulassen, auch wenn sie sie der illegalen Aktivitäten verdächtigt haben.
Doppelte Standards durch das FinCEN und die Banken
Die großen Finanzverbrechen, die die Banken angeblich ermöglicht haben sollen, betrafen die Umgehung von Transaktionen, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Drogenhandel und Betrug.
JP Morgan ließ über 1 Mrd. USD über eines seiner Konten in London laufen, das mit einem Mafioso auf der Meistgesuchtenliste des FBI in Verbindung gebracht wurde, während HSBC Betrügern über 1 Million USD ermöglichte, selbst nachdem sie erfahren hatten, dass in den USA gegen sie ermittelt wurde. Weitere Banken, die in dem Bericht erwähnt werden, sind Barclays, Vereinigte Arabische Emirate und die Deutsche Bank.
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Die Krypto-Gemeinschaft hat auf die Ironie der Situation reagiert und dies als eine Doppelmoral der Banken bezeichnet, von denen die Mehrheit die Kryptographie bekämpft, indem sie sie mit hauptsächlich illegalen Transaktionen in Verbindung bringt.
Aber mit 2 Billionen Dollar ist ihre eigene illegale Aktivität fast viermal so viel wert wie die aktuelle Marktkapitalisierung von Bitcoin. Der Crypto-Investor und Berater Crypto Whale schrieb:
„Über 2500+ durchgesickerte Dokumente bestätigen, dass einige der größten Banken der Welt Nordkorea und anderen Kriminellen geholfen haben, weltweit 2 Billionen Dollar zu waschen. Hm!? Aber ich dachte, alle Kriminellen benutzen nur #Bitcoin?“
Bitcoin ist transparenter als Banken
Während das FinCEN härter gegen illegale BTC-Transaktionen vorzugehen scheint, haben Daten gezeigt, dass die Transparenz des Bitcoin-Netzwerks und öffentlichkeitswirksame Anklagen von kriminellen Aktivitäten im Zusammenhang mit Bitcoin abgeschreckt haben.
Das On-Chain-Analyseunternehmen Chainalysis gibt an, dass im Jahr 2019 Krypto-Transaktionen im Wert von etwa 11 Milliarden Dollar mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung gebracht wurden, was nur 1,1 % der Gesamtaktivität entspricht. Darüber hinaus wird Krypto im Gegensatz zu Fiat, wo Banken anscheinend helfen, schwerere Verbrechen wie Drogenhandel und Terrorismus zu finanzieren, von Betrügern bevorzugt.
„Betrüger haben von Millionen von Opfern Kryptogeld im Wert von etwa 4,3 Millionen Dollar ergaunert und etwa die gleiche Summe an andere Einrichtungen geschickt, vermutlich um ihre gestohlenen Gelder in Bargeld umzuwandeln.
Laut einem Finanzexperten von Bitcoin Future auf Twitter sind Banken selbst bei ausreichender Regulierung eher in Anti-Geldwäsche-Aktivitäten involviert als Bitcoin, da sie für viele Kriminelle, die ihre Krypto-Kopfgelder liquidieren wollen, auch der Punkt der Umstellung auf Fiat sind.
„Kein größeres Finanzdelikt kann ohne Banken geschehen. Sogar die so genannten Verbrechen, die mit Krypto begangen werden, brauchen Banken, weil das Geld meistens in Fiat umgewandelt werden muss, um die Transaktion abzuschließen.
