I dati on-chain suggeriscono che altre istituzioni stanno acquistando Bitcoin Over the Counter

I grandi investitori istituzionali non sono scoraggiati dall’attuale prezzo elevato di bitcoin, e stanno andando OTC per acquistarlo.

Nonostante il bitcoin trading sia vicino ai massimi storici, sempre più istituzioni continuano ad acquistare bitcoin, e stanno usando società di trading over-the-counter (OTC) per evitare che i loro acquisti abbiano un impatto sul mercato complessivo.

A differenza degli investitori al dettaglio o delle istituzioni più piccole che utilizzano gli scambi crittografici, le grandi istituzioni di solito scambiano bitcoin (BTC, +0,91%) attraverso il mercato OTC, ha notato John Todaro, direttore della ricerca istituzionale presso la società di analisi crittografica TradeBlock. In questo modo, le loro transazioni non muoveranno i prezzi nel modo in cui avrebbero fatto usare agli investitori anche le più grandi borse centralizzate.

Una delle ragioni è che le transazioni OTC sono anche molto più opache rispetto alle operazioni sulle borse. Senza dati trasparenti sulle transazioni OTC, è difficile tracciare o valutare questo lato del mercato cripto.

Tuttavia, tre diverse metriche monitorate dalla società di analisi a catena di blocco CryptoQuant forniscono un’idea di ciò che sta accadendo nel mercato cripto OTC e potrebbero dare indizi che nelle prossime settimane e mesi, altri grandi istituti potrebbero uscire a rivelare le loro posizioni bitcoin.

La quantità totale di bitcoin trasferita dai portafogli di Coinbase Pro dal settembre 2020.

Quando si verifica un massiccio deflusso di bitcoin su Coinbase Pro, esso tende ad andare ai portafogli freddi di Coinbase per la custodia che contengono 6.000-8.000 BTC, secondo Ki Young Jun, amministratore delegato di CryptoQuant.

„Sappiamo solo che non andrà a portafogli caldi [perché] abbiamo le loro etichette con l’indirizzo“, ha aggiunto Ki. „I prelievi degli utenti di scambio possono avvenire, ma direi che il 99% delle grandi transazioni singole oltre i 5.000 bitcoin è costituito da trasferimenti interni o dalla custodia dei portafogli“.

Per esempio, un’occhiata più da vicino al picco di deflusso di bitcoin che ha avuto luogo il 12 dicembre mostra che tra 8.000 e 15.000 BTC sono stati spostati da Coinbase Pro verso altri portafogli freddi, un’implicazione delle transazioni OTC, ha detto Ki.

Coinbase Custody è direttamente integrata con il desk OTC di Coinbase, il che significa che i suoi clienti possono sfruttare il desk OTC senza dover spostare fondi dalla cella frigorifera.

Per saperne di più: Coinbase completa il primo Crypto Trade OTC direttamente dalla cella frigorifera

Sia MicroStrategy che la società di investimenti britannica Ruffer hanno rivelato che i loro acquisti di centinaia di milioni di dollari di bitcoin sono stati agevolati da Coinbase.

Per saperne di più: Ruffer Investment ha usato Coinbase per eseguire l’acquisto di Bitcoin da 745 milioni di dollari

Rapporto di flusso del fondo per tutti gli scambi cripto-criptato dal 2018.

Un’altra metrica, il coefficiente di flusso del fondo per tutte le borse, è sceso dal sell-off del mercato a marzo. Si tratta del rapporto tra il volume delle transazioni in rete delle borse rispetto all’intera crittovaluta trasferita sulla rete. Un numero inferiore significa un minor numero di transazioni che vengono effettuate sulle borse e che sono invece effettuate al di fuori delle borse come quelle over-the-counter.

In particolare, l’ultima volta che l’indice di flusso dei fondi è stato al livello attuale (circa il 5%) è stato quando le principali borse valori criptate hanno lanciato i loro desk OTC all’inizio del 2019.

Il numero di bitcoin trasferiti sulla rete da gennaio 2020.

La terza metrica, la quantità totale di bitcoin trasferita sulla catena di blocco, ha continuato a crescere. Questo, insieme alla diminuzione dell’indice di flusso dei fondi, indica che sono „in corso“ potenziali massicce operazioni OTC da parte di istituzioni simili“, ha detto Ki.

„Quello che stiamo vedendo è un’intera classe di investitori che sono nuovi nel mercato dei cripto-sistemi e vogliono stabilire posizioni“, ha detto a CoinDesk Matthew Hougan, chief investment officer di Bitwise Asset Management. „Non stanno tanto comprando il calo, quanto semplicemente comprando, in modo coerente e nel tempo“.

Lead “crypto fighter” leaves the US Department of Justice’s strategy department

Beth Williams leaves the Department of Justice’s strategy department, but it remains unclear what position she will take on next.

Acting Assistant Attorney General Beth Williams will be stepping down from the strategy department, according to an official announcement by the US Department of Justice on December 11th

Since 2017, Williams has been a key figure in the Office of Legal Policy. In the latest announcement, the Department of Justice only confirms that Williams is leaving the strategy department without making it clear whether she is also leaving the Justice Department or which post she will take on next.

In the corresponding message, the „DoJ“ reminds you of the projects Williams participated in during her term of office:

„On the cyber strategy of the Ministry of Justice, where she designed a strategy for cryptocurrencies as part of a cyber-digital task force.“

Thus the Ministry to notice applies from October, when there is a legal framework for the prosecution of crypto currencies published had. Williams had said then:

„This framework reflects the extensive cooperation between the Ministry of Justice and national and international authorities in the joint fight against the unlawful use of Crypto Method, which benefits the legitimate users of this asset class and the general public.“

The Justice Department’s legal framework appears to be another attempt by the outgoing US administration to influence future crypto regulation before the change of government. The US Treasury is currently even more in the focus of the crypto community, as it has drafted a controversial „ban“ on crypto wallets that could cause great damage in the industry.

Bitcoin limpa os níveis de resistência cruciais; Compradores da ETH têm como objetivo $600

O preço do Bitcoin começou um novo aumento hoje mais cedo, pois os touros tinham como objetivo reverter a recente venda, que enviou a moeda criptográfica para tão pouco quanto $16.219 antes de formar uma base de apoio. No momento da redação, a BTC está negociando 2,2% acima de seu preço atual de $18.092.

Esta ação de preços representa um aumento constante para a principal moeda criptográfica do mundo, que conseguiu superar a resistência nos níveis de $17,5k e $17.850. Os ursos chegaram a lutar a $18.000, mas os touros prevaleceram ao empurrar o BTC acima deste nível crucial há algumas horas.

A atual demonstração de força do BTC resultou em uma notável ascensão de onde a moeda tem sido negociada ao longo do último dia, com os touros anteriormente incapazes de quebrar acima de $17.000.

A menos que Bitcoin enfrente uma dura rejeição no nível de resistência de $18.250, há uma alta probabilidade de que o navio-estandarte crypto-asset possa ver um outro lado positivo no curto prazo.

A Região Bitcoin de Preço Atual é Crítica para Perspectivas Futuras

medida que a vela semanal se aproxima, muitos investidores estão tentando descobrir como a principal moeda criptográfica do mundo reagirá à intensa pressão de venda durante os próximos dias.

A direção na qual o par BTCUSD tenderá a seguir provavelmente dependerá se os touros poderão manter a tendência de alta contínua. Até agora, o BTC superou várias resistências cruciais, e onde a vela se fecha, em grande parte, dará o tom para os próximos dias e oferecerá aos comerciantes uma melhor visão de sua macro-percepção.

De acordo com o analista Josh Rager, um fechamento semanal claro acima da resistência que se encontra bem acima de onde o BTC está atualmente negociando poderia dar aos investidores uma visão importante de sua tendência de curto prazo.

Ele destacou a região de preços entre $17.650 e $17.800 como uma potencial „área pegajosa“ que poderia retardar a ascensão da Bitcoin.

„A próxima área pegajosa está em torno de $17.650 a $17.800, o que era um apoio anterior antes da quebra. Recupere lá e eu acho que isso é um bom começo para o preço, já que provavelmente deve passar para a média de 18 dólares“, observou o analista.

ETH Sinais de Força dos Flashes de Preço
Desde esta manhã, a ETH tem dado sinais de imensa força ao continuar sua ascensão a partir dos recentes mínimos de $490 estabelecidos na parte inferior da recente selagem. A ardente defesa de $500 pelos touros ETH ajudou a empurrar o altcoin mais alto para $550.

O nível de $500 foi agora confirmado como uma forte base de apoio que provavelmente reforçará a ação do preço ETH na próxima semana.

No momento em que foi escrito, o par ETHUSD muda de mãos a $555,19 e está preparado para ver mais acima, em direção a $600, desde que se consolide acima de $550 nas próximas sessões.

El Grupo CME supera la competencia convirtiéndose en el mayor mercado de futuros de Bitcoin del mundo

Los productos derivados financieros para bitcoin han crecido enormemente durante los últimos meses. El viernes por la noche (EST), Arcane Research explicó que la Bolsa Mercantil de Chicago ha superado a Okex como el mayor proveedor de futuros de bitcoin. El mercado regulado de derivados de CME se ha duplicado mes tras mes, ya que el interés entrante ha creado más demanda de futuros de bitcoin de CME.

La Bolsa Mercantil de Chicago (CME Group) es la bolsa de derivados financieros más grande del mundo que opera en varias clases de activos. La bolsa lanzó por primera vez sus productos de futuros de bitcoin en diciembre de 2017, y desde entonces la demanda de derivados criptográficos se ha disparado.

El 14 de octubre de 2020, el gestor de inversiones Wilshire Phoenix publicó un estudio que dice que „Los futuros de CME Bitcoin contribuyen más al descubrimiento de precios que sus mercados al contado relacionados“.

„Los Futuros de CME Bitcoin Future han crecido hasta convertirse en importantes, esto no sólo se demuestra a través del volumen de operaciones y el interés abierto, sino también por la influencia en la formación de precios al contado“, dice la investigación del director de inversiones llamada „Descubrimiento eficiente de precios en los mercados de Bitcoin“.

El 24 de octubre de 2020, news.Bitcoin.com informó de cómo el Grupo CME se convirtió en el segundo mayor mercado de derivados para futuros de bitcoin en términos de interés abierto. Dos eventos clave ayudaron a impulsar los futuros de CME por encima de sus competidores: el anuncio de soporte criptográfico de Paypal, y los problemas legales que rodean al mercado de derivados Bitmex.

Esta semana, CME Group ha superado a Okex y es el mayor proveedor de futuros de bitcoin en el momento de la publicación.

La bolsa ha captado más de 1.160 millones de dólares en intereses abiertos hacia su producto de mercado de futuros de bitcoin. Esto es sólo un pelo por encima de la bolsa Okex, que capta 1.070 millones de dólares en intereses abiertos de futuros de bitcoin.

La firma de investigación y análisis Arcane Research tweeteó sobre el último hito del Grupo CME después de obtener datos de Skew.com. „Según los datos de Skew.com, CME es ahora el mayor mercado de futuros de bitcoin. Los inversionistas institucionales están aquí“, dijo Arcane el 27 de noviembre.

Otras bolsas de derivados de bitcoin que también están viendo notables picos de interés abierto son Binance, Huobi y Bybit. De hecho, según el reciente tweet de Arcane Research, Bybit y Bitmex comparten la misma cantidad de interés abierto.

La bolsa de derivados de bitcoin Bakkt, que negocia con futuros de bitcoin físicamente establecidos es apenas un punto en el radar comparado con los competidores.

Bonds of the second largest Chinese bank… buyable in Bitcoin!

Is Bitcoin a safe bet?

Who would have thought to read this just a few years ago, when the whole economic and financial system was laughing at cryptomoney? And yet, it’s true. The China Construction Bank is going to raise funds. And behave yourself! In addition to the US dollar, it will gladly accept Bitcoins (BTC).

A digital bank bond issue

According to an article in the South China Morning Post newspaper, the major bank Bitcoin Profit app will launch a sale of a total of $3 billion worth of blockbuster bonds.

The Chinese banking giant has teamed up with Hong Kong-based fintech Fusang. The latter will enable the distribution of this digital title on its eponymous crypto stock exchange.

These „blockchained“ bonds allow a certain democratization of the public of investors who can access them. The fact of listing these digitized bonds via blockchain makes it possible to issue them at lower costs, by reducing intermediaries and their commissions.

Thus, equivalents in traditional form would be sold for several tens of thousands of yuan each (more than 1,500 dollars), which means that they are more likely to be sold to professional or well-to-do investors. In this case, the China Construction Bank warrants can be subscribed for a minimum of only 100 dollars each.

„If this sale is a success with investors, Fusang hopes to work with the state-owned bank on the issue in other currencies, including the yuan. „Henry Chong, CEO of Fusang.

When Bitcoins become ingrained

The other incredible feature that makes this bond sale unique is that the China Construction Bank will accept both classic US dollars and Bitcoin.

The bonds will be freely tradable on the Fusang Exchange, authorized by the financial regulator in Labuan, Malaysia.

„We believe this will be the beginning of cryptos 2.0: the true institutionalization of digital assets. „Henry Chong

These digital bonds will be open for trading on Friday, November 13. A first tranche of $58 million of bonds will be issued, aimed at both retail and institutional investors.

Since this is traditional finance (not DeFi), however, an exceptional interest rate was not to be expected. It will only be 0.75%, which is still three times the current standard interbank rate (Libor) for this type of bond (which is only 0.25%).

This says a lot about the value that even major banks now place on Bitcoin. The king of cryptos has established itself here as a store of value as reliable as the US dollar. Bitcoin seems more and more destined for a great destiny.

Todo lo que necesita saber sobre el fideicomiso de Bitcoin en escala de grises (GBTC)

The Grayscale Bitcoin Trust ha estado acaparando titulares en los últimos meses. Así es como funciona y lo que significa para el espacio criptográfico.

Grayscale Bitcoin Trust es un vehículo financiero que permite a los inversores negociar acciones en fideicomisos que tienen grandes grupos de Bitcoin.

Las acciones del fondo rastrean el precio de Bitcoin, pero solo de forma aproximada

Grayscale también ofrece varios otros productos cotizados en bolsa, rastreando Ethereum, Bitcoin Cash y Litecoin, entre otros.

Hay una forma de invertir en Bitcoin Circuit directamente en el mercado de valores: Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) . Es uno de varios vehículos financieros de este tipo que permiten a los inversores negociar acciones en fideicomisos que tienen grandes grupos de Bitcoin, con un precio de cada acción lo suficientemente cercano al precio de Bitcoin .

A octubre de 2020, Grayscale Bitcoin Trust representa $ 6.5 mil millones en activos de Bitcoin con inversión privada. Grayscale, una firma estadounidense de inversión en criptografía que es uno de los mayores compradores de Bitcoin en el mundo, lanzó el fideicomiso en septiembre de 2013. Se cotiza bajo “GBTC”.

Grayscale Bitcoin Trust posee 456,537 Bitcoin, o el 58% de los 786,059 Bitcoin en poder de empresas que cotizan en bolsa, según Bitcointreasuries.org

The Trust ha generado titulares debido a su rápido crecimiento. El 9 de junio de 2020, el Trust tenía 384,953 Bitcoin. Eso marca un aumento de alrededor de 70 Bitcoin en cuatro meses y medio.

L’agricoltura di rendimento sta prendendo lo spazio di criptaggio dalla tempesta

Il 2020 è stato un grande anno per bitcoin sotto molti aspetti. Ha fatto capire finalmente alla gente quanto può essere forte la risorsa considerando che è sopravvissuta alle cadute che ha subito grazie alla diffusione di COVID.

La gente ha iniziato a considerarlo come un bene „rifugio sicuro“ che potenzialmente può essere utilizzato per mantenere stabile la propria ricchezza durante l’inflazione e i periodi di conflitto economico. Il 2020 ci ha anche fatto conoscere il concetto di yield farming, un nuovo „passatempo“ basato sul bitcoin che sta davvero prendendo d’assalto il mondo con le sue possibilità.

L’agricoltura a rendimento diventa ogni giorno più grande

L’agricoltura a rendimento è il processo di produzione di rendimenti a reddito fisso su cripto. Le persone che si occupano di yield farming possono accedere a forti tassi di interesse che altrimenti non troverebbero mai. In genere, si devono mettere via grandi quantità di Ethereum, Bitcoin Code o valute stabili basate sul dollaro in entità di prestito a catena di blocco. Quando lo fanno, ricevono ulteriori ricompense simboliche in cambio dei loro servizi e delle monete che producono. L’agricoltura a rendimento è l’ultima pratica portata avanti dallo spazio della finanza decentralizzata (DeFi), e la gente la usa per fare un po‘ di soldi in fretta.

Il processo è stato introdotto per la prima volta ai commercianti e agli appassionati di crittografia in tutto il mondo lo scorso giugno, e ha davvero preso piede. Finora, miliardi sono stati accumulati da piattaforme che offrono servizi di yield farming ai clienti, ma ci sono diverse persone che partecipano alla pratica che stanno cominciando a prendere atto dei fattori di rischio.

Il più grande è il fatto che il quarto trimestre può sempre essere un po‘ traballante o imprevedibile, e ora che siamo entrati negli ultimi tre mesi dell’anno, alcuni cominciano a chiedersi se le cose prenderanno una brutta piega prima di essere pronti a salutare il 2021.

Ciononostante, sembra che molti individui si stiano attenendo ad esso e non siano disposti ad allontanarsi dalla prospettiva di aggiungere molto più cripto alle loro scorte digitali. Tra i più grandi coltivatori di oggi ci sono musicisti, gestori di fondi e altri che non ci si aspetterebbe di vedere coinvolti nello spazio.

Un bel „lavoretto secondario“ per molti

Ad esempio, Andre Allen Anjos è un artista discografico che ha circa due milioni di ascoltatori su Spotify. Anche se alla fine si considera prima di tutto e soprattutto un musicista, è attivo da un po‘ di tempo nel campo della coltivazione della frutta, ed è grato che la mancanza di orari fissi da parte dell’industria musicale gli dia il tempo di dedicarsi a questa seconda passione. In una recente intervista afferma:

Sono ovviamente un musicista. È quello che faccio a tempo pieno. A causa del mio lavoro, il mio giorno per giorno [orario] è sciolto. Posso fare quello che voglio.

Ha anche detto che sta entrando sempre più in uno scambio decentralizzato noto come Curve, che gli permette di ottenere l’accesso a pesanti commissioni commerciali in cambio di qualsiasi gettone digitale gli offra.

KuCoin Crypto Exchange Hacked, oltre 150 milioni di dollari persi

Il cambio di valuta criptata KuCoin è stato violato. Almeno 150 milioni di dollari in bitcoin (BTC), etereum (ETH) e altri gettoni ERC-20 sono stati prosciugati dai suoi portafogli caldi. Ciononostante, il prezzo del bitcoin e dell’ETH è rimasto inalterato dall’attacco malevolo. Anche la finanza decentralizzata (DeFi) non è rimasta indifferente all’incidente. 0794267552

KuCoin Hacked

Il 6 settembre alle 3.05 UTC circa, KuCoin ha iniziato a rilevare prelievi insolitamente elevati. Secondo quanto riferito, l’hacker ha avuto accesso ai portafogli caldi di KuCoin e ha trasferito i gettoni BTC, ETH e ERC-20 fuori dallo scambio. Sono stati rubati fondi degli utenti per un valore di oltre 150 milioni di dollari.

KuCoin ha promesso di condurre un controllo di sicurezza approfondito. Ha anche temporaneamente sospeso il servizio di prelievo e deposito.

Rispondi all’hack

Il team KuCoin ha risposto in modo responsabile alla violazione della sicurezza. Il CEO dello scambio, Johnny Lyu, ha tenuto un livestream qualche ora fa, dove ha promesso che tutti gli utenti interessati saranno pienamente compensati da KuCoin e dal suo fondo assicurativo.

La borsa ha raggiunto anche altre importanti borse di crittografia come Huobi, Binance, OKEx, BitMax e Bybit nel tentativo di rintracciare i fondi rubati e i colpevoli dell’hackeraggio.

Fortunatamente, Bitfinex e Tether hanno congelato con successo un totale di 33 milioni di fondi congelati. Questo secondo il CTO di entrambe le società di crittografia, Paolo Ardoino.

Inoltre, KuCoin sta anche lavorando con le forze dell’ordine e con i relativi progetti di blockchain che probabilmente renderanno più difficile per gli hacker rubare più fondi o addirittura spostare ciò che hanno già rubato.

Il CEO di KuCoin ha dichiarato:

„Siamo in contatto con molti importanti scambi di crittografia come Huobi, Binance, OKEx, BitMax e Bybit, così come con progetti di blockchain, agenzie di sicurezza e forze dell’ordine per lavorare su questo. Sono state adottate alcune misure efficaci e ci aggiorneremo presto con ulteriori dettagli“.

Anche il fondatore di Tron, Justin Sun, si è impegnato a sostenere KuCoin. Sun ha notato che Tronscan (Tron blockchain explorer) segnalerà gli indirizzi dell’hacker mentre Poloniex rimane in allerta nel caso in cui i fondi rubati vengano inviati allo scambio.

BTC, ETH Prices Hold Steady

Nonostante l’hackeraggio, il prezzo del bitcoin non ha reagito negativamente. In passato, il prezzo del crypto top è crollato dopo un hack di alto profilo, mentre i cattivi attori scaricavano le criptovalute sul mercato.

L’ammiraglia della crittografia è rimasta forte, salendo dello 0,88 per cento nelle ultime 24 ore a 10.702,81 dollari, secondo i dati di CoinMarketCap. Anche l’ETH è cresciuto del 2,55% nello stesso arco di tempo.

Il fatto che BTC non sia stata colpita dall’hackeraggio suggerisce che l’attuale rally abbia delle gambe.

Le Crypto Exchange japonais poursuit le financement de son rôle dans le piratage de bitcoin pour 63 millions de dollars

Binance, la principale bourse de Crypto, est poursuivie pour avoir aidé et encouragé les pirates informatiques dans un piratage de 63 millions de dollars en 2018.

Points clés à retenir
Un entrepreneur japonais poursuit Binance pour avoir aidé des pirates informatiques à blanchir des fonds volés dans le bureau de change cryptographique Zaif en septembre 2018.
Fisco, la bourse qui a repris Zaif, est l’entité qui mène le procès.
Les documents déposés au tribunal accusent Binance de poursuivre ses politiques „laxistes“ encore aujourd’hui.

En 2018, des pirates ont volé des biens numériques d’une valeur de 63 millions de dollars en Bitcoin, Bitcoin Cash et Monacoin à la bourse de cryptage japonaise, Zaif. Le plaignant soutient maintenant que Binance est en partie responsable du blanchiment de 9,4 millions de dollars de fonds volés.

La négligence de Binance ?

Sept chefs d’accusation ont été portés contre Binance devant la Cour de district des États-Unis de Californie concernant le piratage en 2018, comme l’a d’abord signalé Coindesk.

Le bureau de change cryptocurrentiel Fisco, qui a repris l’activité de Zaif après le piratage et remboursé ses clients, est le plaignant dans cette affaire.

Grâce au grand livre transparent de Bitcoin, il n’a pas été difficile de retracer le mouvement des fonds volés. Peu après le piratage, des sociétés d’analyse publiques et des employés de Zaif ont retracé une partie importante du piratage jusqu’à l’adresse suivante 1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDigtobuls, qui appartenait à Binance.

Fisco prétend que Zaif avait informé Binance des flux piratés de la CTB, donnant à cette dernière suffisamment de temps et de possibilités pour geler les comptes.

Cependant, le manque de coopération de Binance avec Zaif a permis aux pirates de traiter 1 451,7 BTC, d’une valeur de 9,4 millions de dollars à l’époque, par le biais de divers petits comptes et transactions sur Binance.

Crypto Briefing a contacté Binance pour obtenir des éclaircissements sur cette affaire et sur les raisons de leur inaction. Ils n’ont pas encore répondu.

Le plaignant Fisco et la bourse Zaif, piratée à l’origine, sont basés au Japon. Binance est enregistré à Malte et possède une douzaine d’autres bureaux dans le monde, y compris en Californie.

Fisco a porté l’affaire devant la Californie, affirmant qu’elle abrite les principales opérations de Binance ainsi qu’un grand nombre des victimes du piratage de Zaif.

Fisco demande à Binance des dommages et intérêts pour les 9,4 millions de dollars acheminés par la bourse, ainsi que des intérêts et une indemnisation équitable, dont les détails seront discutés lors du procès.

Des politiques laxistes favorisent le blanchiment d’argent

L’affaire rapporte que Binance est devenu un refuge pour les crypto-criminels en raison de ses politiques libérales de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML).

La limite de retrait de deux Bitcoin permet aux utilisateurs non KYC de retirer plus de 20 000 $ aux prix actuels. À titre de comparaison, la limite de retrait pour les „utilisateurs débutants“ sur le Kraken, la bourse américaine, est de 5 000 dollars.

Le dossier cite également qu’en 2019, l’échange a facilité le blanchiment d’environ 750 millions de dollars obtenus à partir d’activités illicites.

Le montant des dommages et intérêts est relativement faible pour Binance, qui aurait franchi le cap du milliard de dollars de bénéfices cumulés au cours des trois premières années de son lancement. Cependant, les questions soulevées sont troublantes pour les utilisateurs de cryptocurrences.

Bitcoin mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung bringen

Banken, die Bitcoin mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung bringen, die ironischerweise mit 2 Billionen Dollar an Finanzkriminalität in Verbindung gebracht werden

Tausende von durchgesickerten Dokumenten des FinCEN (Financial Crime Enforcement Network) haben gezeigt, dass einige der größten Bankinstitute Kriminellen dabei geholfen haben, in den letzten fünf Jahren weltweit schmutziges Geld im Wert von über 2 Billionen Dollar zu bewegen.

Von insgesamt 2657 durchgesickerten Akten waren laut der seriösen Plattform Bitcoin Future 2121 Akten Berichte über verdächtige Aktivitäten (SARS), die von den Banken eingereicht wurden, um die Behörden über verdächtige Aktivitäten auf den Konten einiger ihrer Kunden zu informieren.

In dem Bericht über die vom BuzzFeed analysierten Dateien hieß es, dass die Banken zwar verpflichtet sind, verdächtige Aktivitäten den Finanzaufsichtsbehörden zu melden, dass aber viele Banken sich dafür entschieden, bestimmte Konten weiterhin zum Waschen und Bewegen von Geld zuzulassen, auch wenn sie sie der illegalen Aktivitäten verdächtigt haben.

Doppelte Standards durch das FinCEN und die Banken

Die großen Finanzverbrechen, die die Banken angeblich ermöglicht haben sollen, betrafen die Umgehung von Transaktionen, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Drogenhandel und Betrug.

JP Morgan ließ über 1 Mrd. USD über eines seiner Konten in London laufen, das mit einem Mafioso auf der Meistgesuchtenliste des FBI in Verbindung gebracht wurde, während HSBC Betrügern über 1 Million USD ermöglichte, selbst nachdem sie erfahren hatten, dass in den USA gegen sie ermittelt wurde. Weitere Banken, die in dem Bericht erwähnt werden, sind Barclays, Vereinigte Arabische Emirate und die Deutsche Bank.
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Die Krypto-Gemeinschaft hat auf die Ironie der Situation reagiert und dies als eine Doppelmoral der Banken bezeichnet, von denen die Mehrheit die Kryptographie bekämpft, indem sie sie mit hauptsächlich illegalen Transaktionen in Verbindung bringt.

Aber mit 2 Billionen Dollar ist ihre eigene illegale Aktivität fast viermal so viel wert wie die aktuelle Marktkapitalisierung von Bitcoin. Der Crypto-Investor und Berater Crypto Whale schrieb:

„Über 2500+ durchgesickerte Dokumente bestätigen, dass einige der größten Banken der Welt Nordkorea und anderen Kriminellen geholfen haben, weltweit 2 Billionen Dollar zu waschen. Hm!? Aber ich dachte, alle Kriminellen benutzen nur #Bitcoin?“

Bitcoin ist transparenter als Banken

Während das FinCEN härter gegen illegale BTC-Transaktionen vorzugehen scheint, haben Daten gezeigt, dass die Transparenz des Bitcoin-Netzwerks und öffentlichkeitswirksame Anklagen von kriminellen Aktivitäten im Zusammenhang mit Bitcoin abgeschreckt haben.

Das On-Chain-Analyseunternehmen Chainalysis gibt an, dass im Jahr 2019 Krypto-Transaktionen im Wert von etwa 11 Milliarden Dollar mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung gebracht wurden, was nur 1,1 % der Gesamtaktivität entspricht. Darüber hinaus wird Krypto im Gegensatz zu Fiat, wo Banken anscheinend helfen, schwerere Verbrechen wie Drogenhandel und Terrorismus zu finanzieren, von Betrügern bevorzugt.

„Betrüger haben von Millionen von Opfern Kryptogeld im Wert von etwa 4,3 Millionen Dollar ergaunert und etwa die gleiche Summe an andere Einrichtungen geschickt, vermutlich um ihre gestohlenen Gelder in Bargeld umzuwandeln.

Laut einem Finanzexperten von Bitcoin Future auf Twitter sind Banken selbst bei ausreichender Regulierung eher in Anti-Geldwäsche-Aktivitäten involviert als Bitcoin, da sie für viele Kriminelle, die ihre Krypto-Kopfgelder liquidieren wollen, auch der Punkt der Umstellung auf Fiat sind.

„Kein größeres Finanzdelikt kann ohne Banken geschehen. Sogar die so genannten Verbrechen, die mit Krypto begangen werden, brauchen Banken, weil das Geld meistens in Fiat umgewandelt werden muss, um die Transaktion abzuschließen.